Я уже рассказывала о проблемах, с которыми столкнулись российские банки при исполнении новых требованиях Банка России, включенных в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (см.
: http://rusrim.blogspot.ru/2014/06/blog-post_17.html ).В Информационном письме Банка России от 22 июля 2014 г. № 24 «О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» даны ответы на некоторые вопросы, в том числе и на вопрос о том, что делать в случае сбоя в работе сайта ФМС…
См. подробнее: http://rusrim.blogspot.ru/2014/08/blog-post_41.html